IRS gets access to crypto exchange Circle’s user data, targets Kraken next


Pouco depois de obter um autorização judicial para obter registros de clientes da exchange de criptomoedas Circle, a Receita Federal dos EUA está agora buscando obter acesso a dados semelhantes da plataforma de negociação Kraken.

“Aqueles que atuam com criptomoedas devem cumprir suas obrigações fiscais como qualquer outro contribuinte”, disse o procurador-geral interino David Hubbert, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, acrescentando: “O Departamento de Justiça continuará trabalhando com a Receita Federal para garantir que os proprietários de criptomoedas estejam pagando sua parte justa dos impostos”.

No início desta semana, um tribunal federal em Massachusetts aprovou o pedido da Receita Federal para cumprir uma intimação do Desconhecido sobre a “Circle Internet Financial Inc., ou seus antecessores, subsidiárias, divisões e afiliadas, incluindo a Poloniex LLC (coletivamente ‘Circle’).”

Com esse movimento, a Receita Federal quer identificar os contribuintes dos EUA que transferiram US$ 20.000 ou mais através de transações que envolveram criptomoedas entre 2016 e 2020. De acordo com o regulador, ele precisa dos documentos das exchanges para verificar se esses traders de criptomoedas estão pagando seus impostos integralmente.

“Ferramentas como a convocação do John Doe autorizada hoje enviam a mensagem clara aos contribuintes dos EUA de que a Receita Federal está trabalhando para garantir que eles estejam totalmente em conformidade com o uso de moeda virtual”, disse o comissário da Receita Federal Chuck Rettig, acrescentando:

“A convocação do John Doe é um passo para permitir que a Receita Federal descubra aqueles que não estão reportando adequadamente suas transações de moeda virtual. Vamos fazer cumprir a lei onde encontramos descumprimento sistêmico ou fraude.”

Kraken é o próximo da fila.

Depois do Circle, o Departamento de Justiça apresentou um pedido semelhante para o regulador fiscal junto ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, buscando revelar registros de clientes de Kraken.

No entanto, desta vez, o tribunal negou o arquivamento inicial, argumentando que ele está “ao mar” e que a Receita Federal precisa restringir seu pedido, O Bloco reportado Ontem.

Ou seja, o tribunal afirmou que “preferências completas do usuário”, “quaisquer outros registros de due diligence know-your-customer” e “correspondência entre Kraken e o Usuário ou qualquer terceiro com acesso à conta relativa à conta” são “categorias amplas de informação”.

A ordem do juiz teria dito:

“Qualquer resposta desse tipo deve abordar especificamente por que cada categoria de informações procuradas é estritamente adaptada às necessidades investigativas da Receita Federal, incluindo se os pedidos de categorias de informação mais invasivas e abrangentes poderiam ser diferidos até que a Receita Federal tenha revisado informações básicas de registro de contas e históricos de transações.”

Agora, a Receita Federal tem até 14 de abril para rearquivar uma nova versão “estritamente adaptada” de seu pedido.

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