FATF inclui DeFi na orientação para provedores de serviços de criptomoedas

A finanças descentralizadas, ou DeFi, continuam atraindo mais interesse dos reguladores e está se tornando parte das principais regras internacionais projetadas para provedores de serviços de ativos virtuais, ou VASPs (na sigla em inglês).

Na quinta-feira (28), a Força-Tarefa de Ação Financeira, ou FATF, divulgou uma nova atualização de sua orientação de 2019 para uma abordagem baseada em risco para ativos virtuais e VASPs, prestando atenção especial à indústria DeFi.

A nova orientação aborda os problemas identificados na revisão de 12 meses do FATF dos padrões revisados ​​do FATF sobre ativos virtuais e VASPs que requerem mais esclarecimentos, e também reflete a contribuição de uma consulta pública em março e abril de 2021.

A autoridade forneceu orientação adicional significativa em relação à indústria DeFi, apesar do fato de que os aplicativos DeFi não consideraram VASPs sob os padrões FATF, já que os padrões “não se aplicam ao software ou tecnologia subjacente”. No entanto, a orientação atualizada afirma que os desenvolvedores e mantenedores de DeFi podem realmente ser considerados como VASPs:

“Criadores, proprietários e operadores ou algumas outras pessoas que mantêm controle ou influência suficiente nos arranjos DeFi, mesmo que esses arranjos pareçam descentralizados, podem cair na definição do FATF de um VASP, onde estão fornecendo ou facilitando ativamente os serviços VASP.”

De acordo com Pelle Brændgaard, CEO da startup de conformidade de cripto Notabene, a nova orientação visa determinar VASPs no ecossistema DeFi com base na receita de seus participantes. “Se uma empresa está extraindo taxas de transação ou receita direta de um protocolo que controla, provavelmente será classificada como um VASP. Protocolos mais totalmente descentralizados também poderiam ser cobertos em certos casos, mas não em todos os casos ”, disse Brændgaard ao Cointelegraph.

Além de fornecer orientação adicional significativa sobre o DeFi, a nova orientação do FATF também aborda tokens não fungíveis (NFTs), afirmando que os NFTs são excluídos da definição de ativos virtuais do FATF, mas “seriam cobertos pelos padrões do FATF como esse tipo de ativo financeiro. ”

“Dado que o espaço VA está evoluindo rapidamente, a abordagem funcional é particularmente relevante no contexto de NFTs e outros ativos digitais semelhantes. Os países devem, portanto, considerar a aplicação dos padrões do GAFI aos NFTs caso a caso ”, diz o documento.

A atualização também exige maior urgência dos reguladores globais para implementar a Regra de Viagem, uma regulamentação contra Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo para instituições financeiras introduzida pela FATF em 2019. “Os países podem desejar adotar uma abordagem em etapas para a aplicação de viagens os requisitos da regra “mas devem continuar a garantir que os VASPs tenham medidas alternativas em vigor” para mitigar os riscos de lavagem de dinheiro associados às transferências cripto nesse ínterim, observa o documento.

“Com esta Orientação atualizada, o FATF está aumentando a urgência, mas também reconhecendo os problemas do mundo real que os provedores de serviços de Regras de Viagem e VASPs como nós apontamos para eles no ano passado. Eles agora estão recomendando que os reguladores sejam flexíveis durante o lançamento inicial ”, disse Brændgaard.

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Fonte: cointelegraph.com.br

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