Exchange cripto Bitbay passa auditoria sob novas regulamentações mais duras da Estônia – Exchanges Bitcoin News


A Bitbay tornou-se uma exchange de criptomoedas totalmente licenciada na Estônia, que introduziu regras mais rígidas para o setor no ano passado. A plataforma comercial europeia passou recentemente por uma auditoria independente que confirmou sua “solvência, segurança e responsabilidade fiscal”.

Auditoria examina procedimentos de AML e KYC na Bitbay

A Bitbay, uma das principais plataformas de negociação cripto na Europa, é agora uma troca totalmente licenciada e regulamentada sob as rigorosas regulamentações da Estônia impostas no outono passado. A empresa foi auditada por um terceiro independente que examinou minuciosamente suas práticas contábeis, incluindo procedimentos antilavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de KNOW-your-Customer (KYC).

A inspeção também verificou os ativos financeiros da plataforma, incluindo fundos cripto e fiduciário, bem como o estado atual das contas de usuários. Renda, receita e lucro foram analisados também, e de acordo com um anúncio publicada no site da exchange na quarta-feira, a auditoria confirmou que a Bitbay é solvente, segura e fiscalmente responsável.

A Estônia endureceu seu regime de licenciamento para provedores de serviços cripto no final de 2020 e agora eles são obrigados a atender aos mesmos padrões que as instituições financeiras tradicionais sob a Lei de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo do país. Em dezembro, a Unidade de Inteligência Financeira do país báltico Revogada mais de 1.000 licenças previamente emitidas para empresas de moeda virtual.

Bitbay se referiu à auditoria bem sucedida como um marco, não apenas para a exchange em si, mas também para a indústria cripto em geral. A empresa observou que “a regulação é fundamental para criar um futuro seguro para o dinheiro digital e as trocas de criptomoedas”. Ele insistiu que “apenas trazendo a criptomoeda para a luz seremos capazes de abri-la para todos”, enfatizando seu compromisso de trabalhar com as autoridades para “transformar como depósitos, negociações e fluxo de impostos de forma transparente para, através e de exchanges cripto”. Bitbay ainda apontou:

Para os milhões de usuários em nossa plataforma em toda a Europa, esta certificação deve proporcionar ainda mais conforto de que seus ativos estão em boas mãos.

A Bitbay também publicou números-chave de sua demonstração financeira. De acordo com os dados fornecidos, a empresa gerou € 8.849.686 em receita líquida entre outubro de 2019 e dezembro de 2020, resultando em um lucro líquido de € 6.491.835 após o imposto. Seu capital social é de € 100.000.

A exchange cripto foi lançada na Polônia em 2014, mas na primavera de 2018, decidiu deixar seu país de origem, citando dificuldades com o acesso a serviços bancários. A Bitbay anunciou a decisão de mudar suas operações de intercâmbio para Malta, outro Estado-membro da UE. O governo da “Ilha blockchain” tem trabalhado para criar um clima de negócios favorável às criptomoedas. Plataforma de negociação de ativos digitais Crypto.com recentemente Ficou a primeira troca licenciada do país para oferecer transferências bancárias.

Você acha que mais exchanges de criptomoedas serão capazes de atender aos requisitos regulatórios mais rigorosos da Estônia? Conte para a redação abaixo.

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Fonte: bitcoin.com

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