- Apreensão de US$ 200.000 em criptomoedas
- Fundos vinculados a esquemas do Hamas
- Uso de USDT e lavagem de dinheiro
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou recentemente uma operação significativa contra o financiamento de atividades terroristas, apreendendo aproximadamente US$ 200.000 em criptomoedas. Esse montante estava vinculado a esquemas de financiamento associados ao Hamas.
Segundo o comunicado oficial, as criptomoedas estavam depositadas em diversas carteiras e contas usadas para beneficiar a organização. A investigação revelou que esses fundos provinham de campanhas de arrecadação de fundos, supostamente controladas pelo Hamas, que serviam para lavar mais de US$ 1,5 milhão em moeda virtual desde outubro de 2024.
A moeda virtual em questão era o USDT, uma das stablecoins mais utilizadas globalmente, emitida pela Tether. Esses valores foram identificados e seguidos através de transações complexas envolvendo diversas carteiras de criptomoedas.
Detalhes adicionais fornecidos pelo DOJ indicaram que um grupo, alegando associação com o Hamas em uma plataforma de comunicação criptografada, orientava apoiadores a canalizar recursos para mais de uma dúzia de carteiras de criptomoedas. Esses valores eram posteriormente transferidos para uma carteira operacional e branqueados por meio de trocas e transações em uma série de plataformas de criptomoedas, envolvendo financiadores suspeitos e corretores de balcão.
Essa ação faz parte de um esforço mais amplo para cortar as fontes de financiamento de atividades terroristas que utilizam o anonimato das criptomoedas. Cerca de um ano atrás, o Departamento do Tesouro dos EUA já havia iniciado investigações sobre US$ 165 milhões em transações de criptomoedas que supostamente beneficiavam o Hamas, antes do ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel, resultando em cerca de 1.200 mortes, incluindo 40 cidadãos americanos.
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Fonte da notícia: https://portalcripto.com.br/.
Título original: Cryptos do Hamas Apreendidos nos EUA: US$ 200.000 em $USDT
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