Bloomberg назвал Башню Федерация в Москва-сити штаб-квартирой киберпреступников






Bloomberg опубликовал расследование о роли Башни Федерация в российской и мировой криптоиндустрии. Как выяснили журналисты, с 2018 года в здании располагались около полусотни криптообменников, из них четыре компании являются фигурантами уголовных расследований в США.
Башня Федерация, второй по высоте небоскреб Европы, стал главным центром для киберпреступников благодаря крипто-обменникам, которые позволяют конвертировать криптовалюты в фиат в обход антиотмывочного законодательства. Минфин США связал как минимум четыре компании, чьи офисы расположены в Башне Федерация в Москва-сити, с отмыванием денег, полученных в результате распространения вирусов-вымогателей. С 2011 года эти программы украли у пользователей порядка $1,6 млрд.
Среди этих компаний – криптообменник SUEX, обвиненный американскими властями в помощи хакерам-вымогателям. По данным исследовательской компании Chainalysis, криптообменник Suex, чей офис находится на 31-м этаже Башни Федерация, с 2018 года обработал транзакций стоимостью не менее $160 миллионов, связанных с преступными действиями. На эти транзакции приходилось 40% бизнеса компании. Руководство Suex отрицает причастность к отмыванию преступных доходов.
На 22-м этаже Башни Федерация находится офис криптообменника EggChange, который, согласно данным от трех информированных источников, так же находится под следствием в США и Европе по обвинению в отмывании денег. Минфин США отказался подтвердить или опровергнуть факт расследования в отношении EggChange. Еще одна компакния – CashBank – также расположена в Башне Федерация. По данным Chainalysis, криптообменник Buy-bitcoin.pro, штаб-квартира которого также указана в Башне Федерация, обрабатывала транзакции стоимостью сотни тысяч долларов. Транзакции были связаны с вирусами-вымогателями и другими незаконными операторами, включая рынком в даркнете Hydra. EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro не ответили на запросы Bloomberg.
По словам Станислава Бибика, партнера инвестиционной компании Colliers, работающей в сфере недвижимости, одной из причин, по которой Башня Федерация привлекает криптообменники, является доверие, вызываемое этим адресом. Работа там «дает арендатору статус и говорит о том, что у него солидный бизнес», – объясняет Бибик.
Журналисты Bloomberg приводят рассказ одного из клиентов крипто-обменника в Башне Федерация. Тот рассказал о том, как сумел обналичить крупную сумму в криптовалютах через обменник EggChange, не предоставив никакой персональной информации и полностью обойдя антиотмывочное законодательство. Всё, что запросил обменник, это имя и фамилию дропа, который забирал сумку с деньгами, чтобы выписать на его имя пропуск в здание Башни Федерация.

BitRss.com shares this Contents always with License.

Thank you for Share!

   









Fonte: theblockcrypto.com

Comments (No)

Leave a Reply