Binance contrata ex-agente especial da Receita Federal dos EUA para chefiar a divisão de inteligência

A bolsa de criptomoedas Binance contratou um ex-agente da Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) para chefiar sua nova divisão de inteligência, uma forte indicação de que a empresa está procurando aumentar seus recursos de conformidade.

Tigran Gambaryan se junta à Binance como vice-presidente de inteligência global e investigações, anunciou a empresa na quinta-feira (30). A Binance é o primeiro empregador do setor privado de Gambaryan desde que ele ingressou na IRS como agente especial em setembro de 2011.

Durante seu tempo na IRS, Gambaryan investigou casos envolvendo segurança nacional, financiamento de terrorismo, evasão fiscal e roubo de identidade. Ele também esteve envolvido na investigação da Silk Road, um mercado dark web que facilitou algumas das primeiras transações de criptomoedas. A Silk Road foi fechada pelo FBI em outubro de 2013, com o fundador Ross Ulbricht preso e eventualmente condenado a uma sentença de prisão perpétua dupla mais 40 anos, sem possibilidade de liberdade condicional.

Na Binance, Gambaryan será encarregado de conduzir investigações internas e externas “para prevenir ameaças e perdas financeiras”. A equipe de auditoria e investigações também trabalhará em estreita colaboração com agências de aplicação da lei e reguladores.

A Binance parece estar intensificando suas medidas de conformidade em resposta à turbulência regulatória em todo o mundo. A bolsa foi forçada a suspender as operações e serviços de trading em vários mercados, incluindo Japão, Reino Unido, Alemanha e província a canadense de Ontário, por supostamente não cumprir as leis de licenciamento locais.

Mais recentemente, a Binance passou a bloquear depósitos fiduciários e trading à vista de criptomoedas em Cingapura em meio a pressões regulatórias. A bolsa também encerrou futuros e opções cripto na Austrália.

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Fonte: cointelegraph.com.br

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