Alleged Tether (USDT) ‘shadow banker’ set for 2022 trial


Reggie Fowler, ex-dono da equipe da NFL e suposto “banqueiro das sombras” envolvido na saga Tether e Bitfinex, finalmente terá seu dia no tribunal, já que seu julgamento está marcado para o início de 2022.

De acordo com informações recém-divulgadas, Fowler é acusado de lavar dinheiro para cartéis de drogas colombianos, além de fornecer serviços financeiros não licenciados para empresas de criptomoedas.

Uma olhada no caso contra Fowler

Em 4 de agosto documento judicial, o juiz distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York, Andrew Carter, definiu 14 de fevereiro de 2022, como seleção do júri e uma data de julgamento para o caso. No entanto, a data está sujeita a alterações devido a restrições relacionadas à pandemia.

Em sua conexão com o caso contra Bitfinex e Baraço, Fowler e sua empresa Crypto Capital foram alegado ter prestado serviços bancários à empresa-mãe usdt depois que Taiwan expulsou a empresa.

Os promotores dizem que os clientes da Bitfinex foram ordenados a depositar em contas com o nome de várias empresas relacionadas ao Crypto Capital em instituições financeiras em todo o mundo. Isso, acreditava-se, resultou na perda de US$ 850 milhões incorrida pela empresa-mãe da Stablecoin.

No entanto, enquanto Bitfinex e o caso de Tether foram capazes de chegar ao fim — as autoridades de Nova York ordenaram que as empresas de criptomoedas pagassem uma multa de US$ 18,5 milhões e também encerrassem sua operação dentro de sua jurisdição — os restos mortais de Fowler estão abertos. Ele já havia rejeitado um acordo de culpa que poderia tê-lo visto pagar uma multa de até US$ 371 milhões, que as autoridades alegam serem produto do crime.

De acordo com a procuradora federal dos EUA Audrey Strauss, as “partes não estão envolvidas em negociações de acordo e não antecipam a retomada das negociações”. Isso significa que o caso contra Fowler deve ser julgado na data acima mencionada.

Lembre-se que, em abril de 2019, os fundos de Fowler foram congelados pelo Departamento de Justiça após seu indiciamento por acusações de lavagem de dinheiro para trocas de criptomoedas.

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