- Crimes federais expõem falhas em crypto compliance
- Auditoria em criptomoedas reforça a segurança das transações
- Uso indevido de credenciais agrava práticas ilícitas
Um empresário envolvido no mercado de criptomoedas e um ex-delegado do Condado de Los Angeles (LASD) admitiram participação em conspiração, violação de direitos civis e sonegação de impostos, crimes que chamaram a atenção do setor.
Registros judiciais descrevem que o empreendedor, conhecido como “crypto godfather” e fundador de uma plataforma cripto, chamado Adam Iza, teria recrutado seguranças particulares e agentes fora de serviço para pressionar rivais em disputas de negócios. Entre esses agentes estava Eric Chase Saavedra, ex-integrante do LASD, acusado de acessar bases de dados restritas e produzir mandados falsos para intimidar terceiros.
As apurações afirmam que Iza tentou reaver um laptop supostamente contendo mais de 100 milhões de dólares em criptomoedas, incentivando Saavedra a fundamentar uma busca baseada em alegações envolvendo armas de fogo. O objetivo era invadir a casa de um alvo específico, mas a vítima reagiu com um disparo de advertência. Após o incidente, Iza teria enviado um vídeo para intensificar a ameaça.
Outras situações de extorsão também foram documentadas, incluindo manter pessoas sob a mira de armas e exigir transferências bancárias. Além disso, Iza foi acusado de burlar uma grande empresa de tecnologia em mais de 37 milhões de dólares. Ambos admitiram ter cometido irregularidades fiscais, incluindo evasão de 6,7 milhões de dólares em impostos por parte de Iza e omissão de rendimentos por Saavedra.
O ex-delegado, que gerenciava uma empresa de segurança privada, recebia pagamentos mensais substanciais. Especialistas apontam que esse caso reforça a importância de fortalecer a crypto compliance e a auditoria em criptomoedas para prevenir abusos de poder e esquemas ilícitos.
Iza, em custódia desde setembro de 2024, pode ser condenado a até 35 anos de prisão. Saavedra, que deixou o cargo, enfrenta até 13 anos e ambos devem comparecer em breve ao tribunal federal em Los Angeles.
“A conduta admitida nesses acordos de confissão é profundamente perturbadora e não pode ser tolerada”, declarou o Procurador dos Estados Unidos Martin Estrada. “Agradeço a cooperação do Xerife Robert Luna e do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles em defender os direitos civis contra tais abusos.”
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Fonte da notícia: https://portalcripto.com.br/.
Título original: ‘Crypto Godfather’ e Ex-Policial de Los Angeles Confessam Fraude Milionária
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